스페인 :) 부동산 소유권의 중앙 등기소에 대한 규제 프레임워크

안녕하세요
초월 참 공인중개사 사무소
정윤경 대표 중개사입니다.

 

왕실 법령 609/2023이 공식 주관보에 발표되어 부동산 소유권 중앙 등록소를 만들고 해당 규정을 승인했습니다.

 

 RD 609/2023은 4월 28일자 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 관한 법률 10/2010(법률 10/2010)의 세 번째 및 네 번째 추가 조항을 이행해야 할 필요성을 다룹니다. 앞서 언급한 레지스터뿐만 아니라 그 동작 및 액세스도 각각 수행됩니다.

 

 이 규정은 2023년 9월 19일에 발효될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 BOE에 게시된 다음 날 발효되는 세 번째 추가 조항에 포함된 승인 및 정보 액세스에 대한 예외가 적용되었습니다. 2023년 10월 19일에 발효 예정인 제5.3조에 규정된 실소유권 관련

 

 이 텍스트는 돈세탁 또는 자금 세탁 또는 테러 자금 조달, Directive 2009/138/EC 및 2013/36/EU 개정, 유럽 연합 사법 재판소의 판결을 C 37/20 및 C 601/20과 관련하여 국내법에 통합 지침(EU) 2015/849를 수정하는 지침(EU) 2018/843.

등록부의 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하여 금융 시스템 및 기타 경제 활동 부문을 보호하기 위해 법률 10/2010의 4, 4a 및 4b조에 제공된 특정 실소유자 정보를 기록 및 공개하는 것입니다.

 

 이에 실질소유권중앙등기부(Register)를 전 국토에서 접근할 수 있도록 중앙집중식으로 전자적으로 구축하였다. 따라서 다른 기관이 이미 보유하고 있는 모든 필수 정보를 통합하고 표준화할 뿐만 아니라 법무부가 수행해야 할 기존의 역사적 데이터를 통합할 것입니다. 스페인 재산 및 상업 등록 기관 협회, 국가 권한 재단 등록부 및 공증인 협의회가 등록부에 데이터를 전송하는 경우 첫 번째 전송은 발효 후 9개월 이내에 이루어져야 합니다. 이 기간 동안 정당한 이익을 가진 조직은 수익 소유자에 대한 정보를 요청할 수 있습니다.

 

 

또한 레지스터와 관련하여

• 그것은 법무부가 관리할 것이며 그 본부는 보안 및 공신앙 총국에 있을 것입니다. 따라서 부처는 이 채널을 통해 등록부의 정보를 동일한 방식으로 얻을 수 있도록 중앙 유럽 플랫폼과의 상호 연결을 보장할 책임이 있습니다.
• 등록부를 확인하고 알리지 않으면 폐쇄되며 법적으로 등록해야 하는 회사에 대한 변경이 일시적으로 금지됩니다.
• 정보의 처리 및 저장과 정보 교환은 국가 보안 체계 및 국가 상호 운용성 체계에 따라 수행되어야 합니다.

등록부의 규정은 등록부의 조직과 기능뿐만 아니라 등록부에 있는 정보에 접근하고 등록부에 제공해야 하는 정보와 데이터의 처리에 합법적인 이해관계를 가질 수 있는 주체를 설정합니다. 또한 정보 획득이 데이터 주체를 불균형한 위험에 노출시키는 경우 조직은 정보에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 액세스 권한 부여 거부는 상급 조직에 항소할 수 있으므로 행정 절차가 종료됩니다.

 

마지막으로, 제공되는 데이터와 관련하여 규칙은 등록부에 포함된 정보가 법인 또는 법인격이 없는 법인 또는 구조의 수명 동안 유지 및 업데이트되고 그 후 10년 동안 유지되도록 규정하고 있습니다. 

 

마찬가지로 등록부 내에서 신탁의 수익적 소유자에 대한 관련 정보는 스페인에서 처음으로 제공될 뿐만 아니라 국내에서 운영되는 기타 유사한 법적 문서도 제공됩니다.

 

본문은 법무부에 미래의 필요에 맞게 등록부를 조정하고 개선하는 것을 포함하여 등록부의 적절한 기능에 필요한 만큼 많은 규정을 발행할 수 있는 권한을 부여한다는 점에 유의해야 합니다.

 

마지막으로 RD 609/2023은 규정 10/2010의 9조 6항의 텍스트를 다음과 같이 수정합니다. 이 조항에서 의무 당사자는 이러한 배타적 목적을 위해 일반 공증인 협의회의 실소유자 데이터베이스에 대한 추가 협의를 할 수 있다는 사실을 침해하지 않고 이와 관련하여 수익적 소유권 중앙 등록부에 기록된 정보에 접근해야 합니다. 또는 등록된 법인 또는 단체의 수익적 소유권에 대한 정보를 수집할 수 있는 기타 등록부”입니다.